Apa itu Pemeriksa, Investigator, dan Analis Penipuan (Fraud)?
Memperoleh bukti, mengambil keterangan, menyusun laporan, dan memberikan kesaksian atas temuan terkait penyelesaian tuduhan penipuan. Dapat mengoordinasikan kegiatan deteksi dan pencegahan penipuan.
Banyak pekerjaan ini melibatkan kegiatan mengoordinasikan, menyupervisi, mengelola, atau melatih orang lain. Contohnya broker properti, manajer penjualan, administrator basis data, desainer grafis, ilmuwan konservasi, direktur seni, dan penaksir biaya.
Kerja harian
- Kumpulkan dokumen keuangan terkait investigasi.
- Wawancarai saksi atau tersangka dan buat pernyataan.
- Menyiapkan laporan tertulis mengenai temuan investigasi.
- Dokumentasikan semua kegiatan investigasi.
- Membuat dan memelihara log, catatan, atau database informasi tentang aktivitas penipuan.
- Memimpin, atau berpartisipasi dalam, tim investigasi penipuan.
- Mengkoordinasikan upaya investigasi dengan petugas penegak hukum dan pengacara.
- Bersaksi di pengadilan mengenai temuan investigasi.
- Mempersiapkan bukti untuk dipresentasikan di pengadilan.
- Merekomendasikan tindakan dalam kasus penipuan.
- Tinjau laporan dugaan penipuan untuk menentukan perlunya penyelidikan lebih lanjut.
- Merancang, menerapkan, atau memelihara alat atau prosedur deteksi penipuan.
- Analisis data keuangan untuk mendeteksi penyimpangan di berbagai bidang seperti tren penagihan, hubungan keuangan, dan prosedur kepatuhan terhadap peraturan.
- Mempertahankan pengetahuan tentang peristiwa dan tren terkini di berbagai bidang seperti pencucian uang serta alat dan teknik kriminal.
- Evaluasi operasi bisnis untuk mengidentifikasi area risiko penipuan.
- Melakukan investigasi mendalam terhadap aktivitas keuangan mencurigakan, seperti dugaan upaya pencucian uang.
- Memberi saran kepada bisnis atau agensi tentang cara meningkatkan deteksi penipuan.
- Latih orang lain dalam teknik deteksi dan pencegahan penipuan.
- Melakukan pengawasan lapangan untuk mengumpulkan informasi terkait kasus.
- Mendapatkan dan melayani panggilan pengadilan.
- Bernegosiasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur pemulihan kerugian akibat penipuan.
- Tangkap individu untuk dituduh melakukan penipuan.
- Meneliti atau mengevaluasi teknologi baru untuk digunakan dalam sistem deteksi penipuan.
Aktivitas kerja utama
Memperoleh Informasi
Menganalisis Data atau Informasi
Bekerja dengan Komputer
Berkomunikasi dengan Atasan, Rekan Kerja, atau Bawahan
Membuat Keputusan dan Memecahkan Masalah
Mengolah Informasi
Mengevaluasi Informasi untuk Menentukan Kepatuhan terhadap Standar
Mendokumentasikan/Mencatat Informasi
Memperbarui dan Menggunakan Pengetahuan yang Relevan
Membangun dan Menjaga Hubungan Antarpribadi
Mengatur, Merencanakan, dan Memprioritaskan Pekerjaan
Mengidentifikasi Objek, Tindakan, dan Peristiwa
Keterampilan & kompetensi
Keterampilan
Mendengarkan Aktif
Menulis
Pemahaman Bacaan
Berbicara
Berpikir Kritis
Pemecahan Masalah Kompleks
Penilaian dan Pengambilan Keputusan
Pembelajaran Aktif
Pengetahuan
Bahasa Inggris
Ekonomi dan Akuntansi
Hukum dan Pemerintahan
Komputer dan Elektronika
Administrasi dan Manajemen
Matematika
Layanan Pelanggan dan Personal
Pendidikan dan Pelatihan
Kemampuan
Ekspresi Tulisan
Pemahaman Lisan
Kepekaan Masalah
Pemahaman Tulisan
Ekspresi Lisan
Penalaran Induktif
Penalaran Deduktif
Pengenalan Ucapan
Teknologi & alat
Perangkat lunak
🔥 Microsoft Excel🔥 Microsoft Office software🔥 Microsoft Outlook🔥 Microsoft PowerPoint🔥 Microsoft Word🔥 Python🔥 SAS🔥 Structured query language SQL🔥 Microsoft Access🔥 Microsoft SharePoint🔥 Microsoft SQL Server🔥 Microsoft Visio🔥 R🔥 Splunk Enterprise🔥 TableauArcSight Enterprise Threat and Risk ManagementBookkeeping softwareBusiness intelligence softwareElectronic health record EHR softwareGuardian Analytics FraudMAP
Alat & perlengkapan
Desktop computersDigital audio recordersDigital still camerasDigital video camerasLaptop computersPersonal computersTablet computers
Lingkungan kerja
Surel (E-Mail)
Setiap hari
Tempo Ditentukan oleh Kecepatan Peralatan
Tidak penting sama sekali
Percakapan Telepon
Setiap hari
Menghabiskan Waktu Berjalan atau Berlari
Kurang dari separuh waktu
Pentingnya Ketelitian atau Keakuratan
Luar biasa penting
Di Dalam Ruangan, Terkendali Lingkungannya
Setiap hari
Menghabiskan Waktu Duduk
Terus-menerus atau hampir terus-menerus
Berurusan dengan Pelanggan Eksternal atau Masyarakat Umum
Sangat penting
Menentukan Tugas, Prioritas, dan Tujuan
Sebagian kebebasan
Kedekatan Fisik
Sedikit dekat (mis. kantor bersama)
Bekerja dengan atau Berkontribusi pada Kelompok atau Tim Kerja
Luar biasa penting
Frekuensi Pengambilan Keputusan
Setiap hari
Pendidikan & pengalaman
- Pendidikan
- Sebagian besar pekerjaan ini memerlukan gelar sarjana (S1), meskipun ada yang tidak.
- Pengalaman
- Diperlukan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman kerja terkait dalam jumlah yang cukup banyak. Misalnya, seorang akuntan harus menyelesaikan pendidikan sarjana dan bekerja beberapa tahun di bidang akuntansi agar dianggap memenuhi syarat.
- Pelatihan
- Karyawan pada pekerjaan ini biasanya memerlukan beberapa tahun pengalaman kerja terkait, pelatihan kerja langsung, dan/atau pelatihan kejuruan.
Pelatihan Kerja Langsung
Lebih dari 6 bulan, hingga 1 tahun
Pelatihan di Tempat atau di Lokasi Kerja
Hingga 1 bulan
Pengalaman Kerja Terkait
Lebih dari 2 tahun, hingga 4 tahun
Tingkat Pendidikan yang Dibutuhkan
Sarjana (S1)